أعلن الاتحاد الأوروبي رسميًا إزالة الإمارات العربية المتحدة من قائمته للدول المصنّفة “عالية المخاطر” في مجال غسل الأموال، بعد مراجعة معايير الامتثال المعتمدة.
في المقابل، كشفت المفوضية الأوروبية عن إضافة عدد من الدول إلى القائمة ذاتها، من بينها:
لبنان، الجزائر، موناكو، أنغولا، ساحل العاج، كينيا، لاوس، ناميبيا، نيبال، وفنزويلا، مشيرة إلى أن هذه البلدان بحاجة إلى مراقبة إضافية لتحسين آلياتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشملت قائمة الدول التي تم شطبها إلى جانب الإمارات:
باربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفيليبين، السنغال، وأوغندا، وذلك بعد التحقق من اتخاذها خطوات فعّالة لتحسين الضوابط المالية والرقابية لديها.
ويُعد إدراج دول مثل لبنان والجزائر وموناكو تطوراً بارزاً في السياسة الأوروبية الرقابية، ما قد يؤثر على التعاملات المالية والتحويلات الدولية المرتبطة بها.
